Marcha Verde Justicia

Marcha Verde mantiene protesta frente Ministerio Público por no investigar a todos los implicados caso Odebrecht


SANTO DOMINGO, RD.-Desde el pasado viernes integrantes del Movimiento instalaron un campamento frente al edificio que aloja la Procuraduría General y la SCJ como protesta contra la impunidad por la exclusión de los tres miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y legisladores que a su entender fueron responsables de promover y aprobar grandes contratos de Odebrecht.

El grupo acusa al procurador Jean Alain Rodríguez de diseñar un expediente para proteger y garantizar la impunidad a dirigentes peledeístas.

Adelantaron que sólo levantan la manifestación, con la creación una comisión integral para investigar el expediente.

En la Procuraduría se mantiene un amplio dispositivo de seguridad mientras que la calle del frente está cerrada.

La Procuraduría General de la República tiene 1,711 pruebas para sustentar la acusación de 518 páginas contra siete acusados de haber recibido sobornos de la empresa constructora Norberto Odebrecht, que admitió haber pagado US$92 millones para obtener contratos con el Estado dominicano.

Entre los elementos probatorios que contiene el expediente están: 1,368 pruebas documentales, 234 pruebas materiales, 54 testimoniales y 4 ilustrativas, así como 42 actos procesales y 9 interrogatorios.

La Procuraduría solicitó la apertura a juicio de fondo contra los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez.

Al principio de la investigación el Ministerio Público pidió medidas de coerción contra 14 personas, pero tras concluir las pesquisas dispuso el archivo provisional a favor de ocho imputados, señalando que las pruebas obtenidas hasta el momento no le permiten sostener una acusación en los tribunales.

Los excluidos fueron César Sánchez, Radhamés Segura, Julio César Valentín, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco, Ruddy González, Máximo D’ Óleo, Bernardo Castellanos e incluyó a Jesús Vásquez.

Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país.

El procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que es un expediente completo y objetivo, preparado por un equipo de más de 50 personas, entre fiscales de carrera de larga trayectoria y otros peritos. Afirmó que el expediente está sustentado en pruebas “irrefutables”, con los siete imputados.

Imputación

Los encartados finalmente en el expediente acusatorio enfrentan cargos por soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

La instancia fue depositada el jueves ante el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, por la secretaría de esa dependencia.

Procuraduría notifica a imputados del caso Odebrecht

La Procuraduría General de la República ya notificó a los imputados del caso Odebrecht mientras el movimiento Marcha Verde se mantiene en campamento de rebeldía.

Cada uno de los imputados del caso de corrupción tiene en sus manos la notificación de la acusación del Ministerio Público.

Ahora es el juez quien tiene que fijar la fecha de apertura de la audiencia preliminar.

La Procuraduría General de la República acusa a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacionalde Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), recibir US$856,804, como soborno de Odebrecht, a través de empresas de Ángel Rondón Rijo. Según la acusación presentada por Jean Alain Rodríguez al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, las compañías Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa, transfirieron a Días Rúa y a su yerno Leonardo Guzmán Font-Bernard US$856,804.83 entre los años 2011 y 2013.

Diaz Rua

“La investigación realizada por el Ministerio Público a las sociedades vinculadas con el imputado Víctor José Díaz Rúa, arroja que en fecha 6 de julio del 2011, la empresa Lashan Corp (empresa del imputado Ángel Rondón Rijo) autoriza a Bancamérica a realizar la transferencia de seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares estadounidenses (US$674,456.00) a favor de la empresa Almafrío donde figura como socia Albox R.R.L propiedad de Víctor José Díaz Rúa”, refiere la acusación.

“La orden de transferencia de Lashan Corp indica al banco que es “con referencia a Albox” lo que demuestra que el dinero está destinado a ésta última”, concluye el párrafo del Ministerio Público.

La procuraduría, afirma que el exministro recibió dinero para favorecer a Odebrecht con la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Samaná y Hermanas Mirabal, autopista el Coral, Corredor Duarte I, carretera El Rio-Jarabacoa, carretera Casabito y Corredor Duarte II, a través de su más cercano colaborar, Leonardo Guzmán, quien es esposo de su hija.

“Fueron identificadas transferencias efectuadas desde las empresas Lashan Corp y Consultores y Contratistas Conamsa al señor Leonardo José Guzmán Font-Bernard, yerno y testaferro del imputado Víctor José Díaz Rúa, por un monto total de ciento ochenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho dólares estadounidenses (US$182,348.83). Dichas operaciones fueron realizadas en el período comprendido entre agosto del 2012 y agosto 2013”, señala el órgano investigador.

Por los US$92 millones pagados en soborno por la multinacional brasileña para ser favorecidos con 16 obras del Estado, la Procuraduría solicitó envío a juicio de fondo al enlace comercial de Odebrecht, Rondón Rijo así como Víctor Díaz, Conrado Pittaluga Arzeno, Tommy Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús (Chú) Vásquez Martínez y Juan Rodríguez Hernández.

Dijo que no hubo indicios de pago de sobornos para la adquisición de la termoeléctrica Punta Catalina.

Además la Procuraduría General de la República afirma en el expediente acusatorio del caso Odebrecht que el empresario Ángel Rondón Rijo incurrió en el delito de lavado de activos al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos del soborno y otros delitos.

Según el expediente del Ministerio Público, la sociedad desarrollada por Rondón para soborno y lavado de activos comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero en las que demuestra su participación accionaria y dominio absoluto. Sociedades, que de acuerdo con la investigación, utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero y posteriormente integrarlo en el mercado nacional.

Agrega además, que Rondón Rijo utilizaba esas sociedades para recibir el dinero de los sobornos de parte de las subsidiarias de la constructora Norberto Odebrecht, para luego poner en movimiento este dinero mediante transferencias a otras de sus compañías o por medio de la apertura de certificados financieros de depósitos cuyos plazos en muchos casos no superaban los dos meses, tal como se puede evidenciar por los abiertos por la empresa Consultores y Contratistas Conamsa en el Banco Múltiple de las Américas (Bancamerica).

El expediente detalla que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional “Ángel Rondón utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales y adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

“De igual modo, contó con la colaboración de familiares, amigos y personas cercanas y todo un entramado societario para tratar de dar apariencia de licitud al dinero ilícito que al granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía contra el Estado dominicano”.

Detalla (la Procuraduría) que entre los años 2002 al 2017, como persona física percibió a título personal ingresos por un monto de 983 millones 682 mil 226.57 pesos y que en divisa extranjera percibió dos millones 690 mil 155.73 dólares.

Dice que para acumular y mover todo ese dinero y darle apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó (Rondón) un circuito de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales. Esas sociedades sirvieron de plataforma al imputado para adquirir cuentas y otros productos bancarios, en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos.

“Estos recursos fueron estratificados, a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones -bienes: muebles e inmuebles- donde sobresalen los millonarios activos, los proyectos inmobiliarios, así como compra de villas de veraneo, yates”, indica la acusación.

Y prosigue: “En el período comprendido entre los años 2003-2006 el imputado Ángel Rondón manejaba los valores a través de la sociedades Librec Investment Limited, Arma, S.A., Adeline Group Corp, Roymar, S.A. y Conomsa, S.A, dinero que era utilizado por el imputado para el pago de sobornos”.

Detalla el expediente que entre los años 2006-2014 los fondos ilícitos eran recibidos por medio de las sociedades Lashan Corp. Conamsa y Conamsa International LTD. Asimismo, que la empresa Odebrecht hacía los depósitos a través de las empresas offshores creadas para el esquema de soborno por la División de Operaciones Estructuradas, es decir, de las cuentas ocultas de la multinacional.

A continuación el expediente sometido por la Procuraduría sobre el caso Odebrecht.
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